Lors de sa 144ème session, tenue le 16 décembre 2024, dans les locaux de l’agence principale de la BCEAO, à Bamako, au Mali, la Commission bancaire de l’UMOA a prononcé des sanctions pécuniaire et financière, à l’encontre de trois banques de la zone. Parmi celles-ci, figurent une banque sénégalaise d’après la note publiée sur le site de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO), en date du 22 janvier 2025. Cette banque dont le nom n’a pas été dévoilé a reçu un blâme. Une sanction disciplinaire motivée selon la note par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit.
La note précise que des faiblesses ont été relevées sur la gouvernance, la gestion des risques et le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cette banque.
La note souligne qu’en sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’UMOA à l’encontre des établissements de crédit de l’UMOA.
